证券代码：300012       证券简称：华测检测         公告编号：2022-084

              华测检测认证集团股份有限公司

       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

(资料图)

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

过《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月30日上午

票的具体时间为2022年12月30日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

召开。

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

  于股权登记日 2022 年 12 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的律师；

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       二、会议审议事项

                  表一 本次股东大会提案编码实例表

                               备注

       提案编码           提案名称

                               该列打勾的栏目可以投票

              案

累积投票提案

              董事会非独立董事候选人的议案

              非独立董事的议案

              事会非独立董事的议案

              非独立董事的议案

              会非独立董事的议案

              董事会独立董事候选人的议案

              会独立董事的议案

              会独立董事的议案

              会独立董事的议案

              五届监事会非职工代表监事候选人

              的议案

              会非职工代表监事的议案

                  会非职工代表监事的议案

                  议案

审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相

关公告。

应选非独立董事4名、独立董事3名、股东代表监事2名。股东所拥有的选举票数

为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选

举票数。提案2涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

       三、会议登记等事项

         营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表

         人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、

         加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、

         法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大

         会。

         托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账

         户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东

         大会。

         记表》（附件3），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

       联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办

公室

     联系电话：0755-33682137

     邮政编码：518101

     电子邮箱：security@cti-cert.com

会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地

址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具

体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。

（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

     五、备查文件

                                  华测检测认证集团股份有限公司董事会

                                  二〇二二年十二月十五日

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

测投票”。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

        表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数               填报

         对候选人 A 投 X1 票           X1 票

         对候选人 B 投 X2 票           X2 票

             …                    …

            合 计           不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组股东拥有的选举票数举例如下：

  （1）选举第六届董事会非独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  （2） 选举第六届董事会独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

   （3）选举第六届监事会股东代表监事

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三.   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

日），9:15—15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系

统进行投票。

附件 2：

                  授权委托书

本人（本公司）作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托

________先生/女士代表本人（本公司）出席华测检测认证集团股份有限公司

各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托人签名（或盖章）：

本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案    提案名称             同意    反对     弃权

编码

     提案

累积投票提案

     董事会非独立董事候选人的议案

     非独立董事的议案

     事会非独立董事的议案

     非独立董事的议案

     会非独立董事的议案

     董事会独立董事候选人的议案

     会独立董事的议案

     会独立董事的议案

     会独立董事的议案

     董事会独立董事候选人的议案

     会非职工代表监事的议案

     会非职工代表监事的议案

非累积投票提案                 同意     反对     弃权

     议案

的表决票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两

项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

东大会结束。

附件3：

             华测检测认证集团股份有限公司

致：华测检测认证集团股份有限公司

   个人股东姓名/

   法人股东名称

      股东地址

      股东账号                  持股数量

 出席会议人员姓名                  身份证号码

      法人股东

                           身份证号码

  法定代表人姓名

      联系人电话                  传真

  发言意向及要点

      股东签字

 （法人股东盖章）

附注：

交回本公司董事会办公室。

并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，

本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

查看原文公告