(资料图片)

证券代码：002884         证券简称：凌霄泵业             公告编号：2022-056                 广东凌霄泵业股份有限公司    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：单独计票。    一、会议召开和出席情况    （1）会议召集人：公司董事会    （2）会议时间    现场会议时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2022 年 12 月 22 日    （3）会议主持人：董事长王海波先生    （4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117 号公司会议室    （5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式    （6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于 2022 年 12 月 06 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。  （7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。  （1）出席会议的总体情况  出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 9 名，代表公司有表决权的股份为 177,281,485 股，占公司股份总额的 49.5639%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于 5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于 5%的董事、监事、高管，下同）共计 3 名，代表公司有表决权的股份为 3,701,534 股，占公司股份总额的 1.0349%。  （2）现场会议出席情况  出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计 9 名，代表公司有表决权的股份为 177,281,485 股，占公司股份总额的 49.5639%。  （3）网络投票情况  通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。出席/列席了本次会议。  （注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）  二、提案审议表决情况  本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：  （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》  本议案以累积投票制选举产生了第十一届董事会非独立董事。  王海波先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。  陈家潮先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。  刘子庚先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。  李光勇先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。  曾美容女士获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。  柯妮女士获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为非独立董事。  （二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》  本议案以累积投票制选举产生了第十一届董事会独立董事。  邵明先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为独立董事。  徐军辉先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为独立董事。  杨大贺先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为独立董事。  （三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；  本议案以累积投票制选举产生了第十一届监事会监事。  程小燕女士获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为监事。  柯远东先生获得选举票数为 177,281,485 股，占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的 100%。其中中小股东选举票为 3,701,534 股，占中小股东所持有表决权股份的 100%，当选为监事。  三、律师出具的法律意见  北京大成（广州）律师事务所李晶晶律师、吴桂玲律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。  四、备查文件年第一次临时股东大会的法律意见书》。  特此公告。                         广东凌霄泵业股份有限公司                                       董事会

查看原文公告