证券代码：832264 证券简称：普克科技 主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司

(资料图片)

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月10日上午9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《普克科技（苏州）股份有限公司拟变更会计师事务所》议案 根据公司经营发展需要，为了更好地推进审计工作，经综合评估,公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构，为公司提供不限于会计报表、净资产审验及相关咨询等服务，聘期一年。相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2022-032。

（二）审议《普克科技（苏州）股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易》议案

相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为2022-035。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月10日8：00-9：00

（三）登记地点：公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式：潘燕

1、联系人：潘燕

2、联系电话：0512-52688658，18112785311

3、联系传真：0512-52579509

4、联系地址：常熟市董浜镇华烨大道35号

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普克科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司董事会

2022年 12月 26日