证券代码：000837    证券简称：秦川机床       公告编号：2022-76

         秦川机床工具集团股份公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

(相关资料图)

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第二十次会议于 2022 年 12 月 22 日以书面方式（直接或电

子邮件）发出会议通知，2022 年 12 月 25 日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见同日刊登在《证券时报》

                     《中国证券报》

                           《上海

证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公

告编号：2022-77）

           。

  三、备查文件

   第八届董事会第二十次会议决议

   特此公告。

                    秦川机床工具集团股份公司

                          董   事   会

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